close
تبلیغات در اینترنت
FATF چیست؟
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات سايت
نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟
آمار مطالب
کل مطالب : 3833
کل نظرات : 95

بازديد امروز : 148 نفر
بارديد ديروز : 309 نفر
بازديد هفته : 1,398 نفر
بازديد ماه : 5,991 نفر
بازديد سال : 35,786 نفر
بازديد کلي : 103,001 نفر

افراد آنلاين : 1
عضويت سريع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
مطالب پربازديد
علمای اصفهان بازديد : 163
روزنامه ها بازديد : 149
عقل آزاد بازديد : 129
کپسول تیشوک بازديد : 129
نظرسنجي
آیا مطالب سایت مفید است؟




لينک دوستان
آخرین مطالب ارسال شده
پيوندهاي روزانه
حدیث (164)
کدهاي اختصاصي
دوستان سایت

خوش آمدید

پشتيباني
theme by
roztemp.ir
RSS

Powered By
Rozblog.Com
تبليغات
رزتمپ
  1. بر اساس مفاد FATFفعالیت‌های سپاه پاسداران و سپاه قدس در سوریه و همچنین حمایت از حزب‌الله لبنان و نیز فعالیت بسیاری از جنبشهای آزادی بخش به‌روشنی «در بخش فعالیت‌های حمایت از تروریسم جهانی» قرار دارد.
  2. باید همه اطلاعات محرمانه حتی قبل از اثبات جرم و با سوء ظن نسبت به نهادها و شخصیت ها در اختیار FATF قرار گیرد که چنین رویدادی زمینه ای را برای جاسوسی بوجود می آورد

(Financial Action Task Force ) یک سازمان بین دولتی و یک گروه ویژه اقدام مالی است که به ابتکارکشورهای عضو G7 در سال 1989 تاسیس گردید.

البته که فعلاً گروه هفت شده چون عضویت روسیه به حالت تعلیق درآمده این کشورها حدود ۵۰٪ اقتصاد جهان را در دست دارند.کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و کانادا این هفت کشور را تشکیل می‌دهند.

این گروه موظف بودند هر چهار ماه یک بار گزارشی را درخصوص ریسک سرمایه گذاری در بازارهای هدف برای کشورهای عضو اعلام نمایند. در ابتدا این سازمان تنها وظیفه ی روند پول شویی در سطح بین الملل را بررسی و استانداردهایی را برای مبارزه با پولشویی تدوین می نمود.

در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر، وظیفه ی بررسی بازارهای هدف بمنظور سرمایه گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم نیز برعهده کارشناسان این سازمان نهادند.

این گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد. ایران جزو کشورهایی قرار گرفت که حتی باید اقدام مقابله ای در برابر آنها انجام بگیرد.

محدودیت های الزام آور FATFبرای ایران

  1. در صورتی که کشورهای غیر عضو FATF منافع گروه G7 را تهدید کنند، آنها قادر به انجام اقدامات خصمانه خواهند بود.
  2. بر اساس مفاد FATFفعالیت‌های سپاه پاسداران و سپاه قدس در سوریه و همچنین حمایت از حزب‌الله لبنان و نیز فعالیت بسیاری از جنبشهای آزادی بخش به‌روشنی «در بخش فعالیت‌های حمایت از تروریسم جهانی» قرار دارد.
  3. باید همه اطلاعات محرمانه حتی قبل از اثبات جرم و با سوء ظن نسبت به نهادها و شخصیت ها در اختیار FATF قرار گیرد که چنین رویدادی زمینه ای را برای جاسوسی بوجود می آورد.
  4. با پیوستن به FATF، قدرت اعمال مجازات انضباطی و مالی برای کشورهای عضو در صورت عدم ارائه اسناد مورد نیاز، وجود دارد.
  5. امکان شنود مکاتبات و وارسی آنها به بهانه انجام تحقیقات درباره پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد.
  6. سیستم بانکی کشور موظف است تا آمارهای مالی مورد نیاز FATF را فراهم نماید و چنین اقدامی موجب اشراف اطلاعاتی کامل بر حوزه های پولی و مالی کشور می شود.

کد خبر : 3328803193171504086

درباره : خبری , خبرسیاسی ,
امتياز : نتيجه : 5 امتياز توسط 2 نفر مجموع امتياز : 10

بازديد : 8
[ جمعه 06 مهر 1397 ] [ 16:17 ] [ mohsensilani ]
مطالب مرتبط
آخرين مطالب ارسالي
رای به FATF توسط مجلس محل تامل است تاريخ : پنجشنبه 19 مهر 1397
آقای ظریف و یک بوم و دو هوا تاريخ : یکشنبه 15 مهر 1397
طنين شکست آمريکا در سوريه تاريخ : سه شنبه 10 مهر 1397
حکمت 176 تاريخ : جمعه 06 مهر 1397
FATF چیست؟ تاريخ : جمعه 06 مهر 1397
فلسفه بزرگداشت هفته دفاع مقدس تاريخ : جمعه 06 مهر 1397
ارسال نظر براي اين مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
.: Weblog Themes By roztemp :.

موضوعات
اخلاقی
شعر
خبری
نهج البلاغه
اعتقادی
حدیث
سیاسی
قرآن
علمی
تاریخی
حوزه علمیه
متفرقه
اجتماعی
دفاع مقدس
احکام
فیلم
قوانین
بیانات مقام معظم رهبری
معرفی کتاب
فرقه ها
سپاه پاسداران
مطالب تصادفي
جست و جو

رزتمپ